|
||||
順德一事主被騙603萬元 為全國第三大電話詐騙案
犯罪分子假扮電信工作人員及司法人員 詐騙各地事主
廣東省公安廳直接指揮,佛、深、莞、珠四地警方聯手合作,東南亞某國警方全力協助,抓獲47名『巨騙』……昨日下午,佛山市公安局召開新聞發布會,公布了順德『12·28』特大電信詐騙案偵查情況,警方通過多次行動,偵破省內電話詐騙案件460多宗,涉案金額高達2000多萬元。其中,去年12月28日順德一名事主一次性遭騙603萬元,為全國第三大電話詐騙案。
『安全賬戶』
騙走600多萬巨款
2009年12月28日,順德區陳村鎮一事主杜某在家中接到一個電話,電話中的犯罪嫌疑人自稱電信部門工作人員,聲稱事主電話欠費2600多元。隨後,犯罪嫌疑人又假冒司法機關人員,以事主涉嫌一宗特大詐騙案為由,要求其將個人賬戶中的存款轉入所謂的『安全賬戶』。在此過程中,事主先後將603萬元轉賬至嫌疑人提供的7個銀行賬戶。
案發後,公安部和省市領導高度重視,省公安廳要求佛山警方全力破案,公安部還將該案列為督辦案件。在省公安廳的大力支持下,佛山市、區兩級公安機關迅速成立專案組展開偵查。
在偵查工作過程中,辦案民警發現,犯罪嫌疑人收到事主的款項之後,馬上通過網上銀行分批轉賬到福建、陝西、山東等6個省11個城市的400多個銀行賬戶。公安機關當即凍結了犯罪嫌疑人還沒來得及轉走的195萬元。隨後,專案組先後派出多個小組前往陝西、福建等地開展偵查取證工作。
跨省抓捕
抓獲10名嫌疑人
經過偵查,辦案民警發現這個犯罪團伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動。
今年1月9日,專案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴×華等4名來自我國臺灣的犯罪嫌疑人,繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。4名犯罪嫌疑人供認出他們的『上線』管理者為臺灣人林×生。
1月12日,在公安部和省公安廳相關業務部門的支持下,辦案民警在福建省廈門市將准備外逃的犯罪嫌疑人林×生抓獲。3月9日,專案組在東莞市又抓獲王×龍等5名來自我國臺灣的犯罪嫌疑人,繳獲作案用銀行卡一大批。
跨國追逃
8疑犯東南亞落網
此外,專案組還發現,犯罪嫌疑人除了在國內取現之外,還在東南亞國家進行資金流轉。專案組通過公安部協調該國警方,對這個犯罪團伙在該國的取款窩點組織開展打擊行動。
4月22日,東南亞某國警方反饋,已摸清這個犯罪團伙在該國的取款窩點,而且該窩點正准備遷移。4月23日,東南亞某國警察總署刑事調查總局共出動100多名警察,對這個犯罪團伙經常取款的多個ATM櫃員機進行監控,一舉抓獲正在提款轉賬的犯罪嫌疑人8名,其中來自我國臺灣的犯罪嫌疑人6名,查獲涉案銀行卡600多張。
順藤摸瓜
四地警方聯手破案
就在嫌疑人紛紛落網的時候,專案組民警發現,在這些歸案的犯罪嫌疑人背後還隱藏著更大的『魚』,於是決定放長線釣大魚。
又經過一個多月的偵查,專案組逐漸摸清一個落腳在東莞市的特大電信詐騙團伙的成員構成、作案特點、作案規律和窩藏地點。4月26日晚上,在省公安廳劉安成副廳長和省公安廳刑偵局的直接指揮下,佛山警方聯合深圳、東莞、珠海等地公安機關,對犯罪嫌疑人的窩點進行衝擊。
行動中,各地警方共出動警力100多人,成功搗毀犯罪嫌疑人的藏匿窩點9個,抓獲劉×等犯罪嫌疑人19名,繳獲贓款87萬餘元及銀行卡、手機、電腦等作案工具一大批。4月30日,警方又在深圳南山抓獲10名嫌疑人。
至此,警方共抓獲『12·28』專案犯罪嫌疑人47名,其中來自我國臺灣的犯罪嫌疑人29名,繳獲作案用銀行卡1830張、贓款現金140萬元及電腦、手機等一批。
同時,警方還連帶偵破省內電話詐騙案件460餘宗,涉案金額高達2000多萬元。警方表示,這2000多萬元都是嫌疑人從去年12月至案發時通過詐騙取得的。
警方提醒:
切勿泄露個人信息
警方表示,上當受騙者平時多不看報紙、電視,不聽廣播,沒有防范意識和防范能力的中老年人,尤以45歲以上的中老年婦女居多。雖然警方大力打擊此類犯罪,但犯罪手法還是層出不窮,事主損失的錢財也極難追回。
為此,警方提醒市民應主動防范,年輕人應多和家中老人傳達此類防范信息,要家中老人做到勿貪財,不輕信,特別是不要泄露個人信息。
『目前仍很難查明受害者個人信息泄露的渠道,但是我們現在能泄露個人信息的渠道實在太多了,去看一個樓盤,去試駕新車,辦理優惠卡,都需要個人信息,現在已經有專門收集這些個人信息的「專業戶」,監管難道很大。』警方表示。