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最近,江蘇省揚州市連續發生3起QQ詐騙案件,涉案金額已近百萬元。警方發現,在這3起QQ詐騙案中,企業財務人員成為不法分子的重點瞄准對象。
劉女士是揚州市寶應縣一家公司的會計,習慣通過QQ等聊天工具和客戶進行溝通,包括傳送一些貨物結算信息。4月26日,劉女士像往常一樣在公司電腦上用QQ接收一些公司文件。10時30分左右,經常與她們公司有業務來往的上海某公司業務員小張的頭像閃爍起來。
『劉姐,前幾天我們公司發的那批貨收到了嗎?』小張在QQ上問。
確實,劉女士的公司剛剛收到小張公司發來的一批貨,貨款還沒有結算。『哦,已經收到了。』劉女士回答道。
『那把貨款結算一下給我打過來吧。』
『今天公司事情比較多,等明天吧。』小張見劉女士這麼說,也就沒再說什麼。
第二天8時30分左右,小張的QQ頭像再次閃爍起來,『劉姐,今天能把貨款打過來嗎?快放假了,我們趕緊把錢結下。』
『好的,一會兒給你打過去。』劉女士爽快地答應了。過了幾分鍾,小張又說話了:『對了,劉姐,剛纔忘告訴你,原來的賬戶正在跟另一個公司對賬。』
劉女士心裡產生一絲疑慮:『什麼意思?』
『農行卡號:622848……,持卡人:孫某某,打這個臨時賬戶上。』小張解釋說,因為原來的賬戶出了點問題,現在貨款打到這個新賬戶上。
因為經常打交道,劉女士也沒有多想,當天就將近20萬元貨款打到了這個臨時賬戶上。
5月5日下午,小張又通過QQ發來信息,『劉姐,貨應該到了吧,什麼時候把貨款打過來』?『我上個月27號就已經打過去了啊!』『我沒收到啊,你是不是弄錯了?』『不應該啊,我是根據你提供的賬號打過去的,孫某某的農行賬號。』『我們公司的賬號一直沒變過,你肯定是被騙了!』『不會吧,你看看27號的聊天記錄。』『我之前休假了,根本沒上網』……
此時,劉女士的頭皮開始發麻,趕緊查看聊天記錄,這纔發現,此前和自己溝通的QQ號並非小張的,而是一個昵稱及頭像完全一樣的陌生QQ號。意識到自己被騙,劉女士趕緊報案。
就在劉女士報案前後,揚州警方連續3天接到3起類似的詐騙報案,目標都是針對企業財會人員。短短3天,幾乎相同的作案手法讓揚州幾家企業損失近百萬元。
經過案情分析和研判,警方很快意識到,這是QQ詐騙的新變種,企業財會人員成為不法分子首選目標。
『特別是一些私營企業,財務管理不規范,老板的權限很大,讓會計匯多少錢就匯多少錢,有時根本不需要理由。』民警說,這給了不法分子可乘之機。
經過分析,警方推斷出了不法分子的作案方式。不過,警方也有疑惑的地方:騙子是如何從眾多QQ用戶中找到企業財會人員?他們是僅僅『瞎貓撞上死耗子』,有一定偶然性,還是早有預謀?『從連續發生的多起案件看,這不像偶然,但騙子究竟是如何做到的,只有將他們抓獲纔能真相大白。』民警說。
目前,揚州警方已經立案調查這3起案件。
據警方介紹,除了上述的最新詐騙手段外,還有幾類QQ詐騙較為多發。
『第一類是犯罪嫌疑人冒充女性尋找某個年齡段的男性在線人員,將其加為好友與其聊天並且要求視頻。在視頻過程中,騙子將木馬程序植入對方電腦獲取對方信息,按照這些信息詐騙對方親友。』揚州警方介紹,第二類方式更為常見,犯罪嫌疑人以QQ發送中獎信息,再冒充騰訊工作人員予以證實,並要求網民向指定賬戶匯款繳納手續費,以此騙取匯款。
『第三類方式是在QQ聊天中假裝與對方買賣貨物,進行虛假交易。此外,有的不法分子在QQ聊天中假裝自己公司擴展業務,以優惠價格誠招加盟商、代理商,在收到對方匯款或貨物後失去聯絡。』揚州警方說。
揚州警方認為,QQ詐騙看似防不勝防,但只要提高警惕,做好防范工作,仍然可以有效避免QQ詐騙。廣大市民應對電腦定期殺毒,增打補丁,以防不法分子借木馬病毒盜取電腦信息;盡量少下載、接收陌生的文件或者信息,降低電腦中病毒幾率。此外,當聊天內容涉及財務時,一定提高警惕。
『特別是一些財會人員,面對QQ上「老總」匯款的要求,一定要和老總電話或者見面溝通,核實相關信息。』民警提醒說,企業應健全財務制度,在需要用錢時,最好不要通過QQ等網絡工具和會計溝通,不給騙子可乘之機。