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前納斯達克主席伯納德·麥道夫日前涉嫌設下金字塔式投資騙局被捕,涉及款項高達500億美元,可能是史上最大驚天詐騙案之一。
據報道,麥道夫的投資顧問公司以營運證券業務欺騙投資者,他在交易中虧損了投資者的錢,卻以其它投資者的本金,作為投資回報支付給另一些投資者,導致投資者損失數百億美元。
麥道夫創辦的投資證券公司主要擔當股票買賣中間人,但他還秘密進行投資顧問業務,約有11至25名顧客,管理資產約171億美元。麥道夫的職員稱,公司的投資顧問業務位於公司另一層,麥道夫一直將有關財務文件保密,對投資業務亦含糊其詞。
美國證交會稱,麥道夫的對衝基金業務所有資產顯然全部消失了。證交會對他進行另一項民事起訴,要求法官查封其公司及公司資產。麥道夫獲准以1000萬美元保釋外出。其律師說他『長期在金融服務業擔任領導工作,從業紀錄白璧無瑕,是個誠實人,希望擺脫這不幸事件』。麥道夫被控一項證券詐騙罪,一旦成立,最高可判20年和罰款500萬美元。
麥道夫本月初對一名高級職員說,投資者要求贖回共70億美元,但他無錢支付。他周三向兩名高級職員承認,投資顧問業務是個金字塔式騙局,已准備自首,但欲先把僅餘2億至3億美元發給員工、家人及朋友。消息稱,該兩名高級職員是麥道夫的兒子。
麥道夫兩名兒子將事件轉告律師,律師周三晚通知聯邦當局。卡希奧皮稱,FBI前日抵達麥道夫寓所時,他已知他們的來意,承認『以不存在的錢支付給投資者』,稱自己已破產,已有坐牢准備。麥道夫的投資證券中介公司,曾為350只納斯達克股提供服務,包括苹果、eBay和戴爾計算機等。